南京市测绘勘察研究院股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月17日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第五次会议。会议通知于2024年6月12日以通讯方式送达给全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席会议，会议由公司监事会主席卢金芳先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事讨论审议后形成如下决议：
1、审议并通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》
经公司第三届监事会全体监事审议，一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第五次会议决议；
特此公告。
南京市测绘勘察研究院股份有限公司监事会
2024年6月17日