证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-035
奥特佳新能源科技股份有限公司关于第六届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第六届监事会第十五次会议于2024年6月17日以通讯方式召开。会议通知已于6月13日通过电子邮件方式向各位监事发出。
本次会议由监事长王常龙先生主持。会议应出席监事3人、实际出席监事3人，参会监事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。
与会监事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
一、关于《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为，《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次激励计划的实施有利于公司建立健全长效激励约束机制，推动公司持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
此议案尚需提交股东大会审议。
二、关于《公司2024年限制性股票激励计划管理办法》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为，《公司2024年限制性股票激励计划管理办法》符
合相关法律、法规和规范性文件等规定，符合公司实际情况，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。此议案尚需提交股东大会审议。
三、关于《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为，《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规和规范性文件等规定，能够保证公司本次激励计划的顺利进行，有利于进一步完善公司治理结构，形成良好的价值分配体系，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
此议案尚需提交股东大会审议。
四、关于核实《公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为，本次激励计划确定的拟首次授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
以上事项具体内容详见公司6月18日于巨潮资讯网上披露的相关公告。
特此公告。
备查文件：第六届监事会第十五次会议决议
奥特佳新能源科技股份有限公司
监事会2024年6月18日