股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-046
福建省永安林业（集团）股份有限公司关于2022年年度报告全文及2023年年度报告全
文的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日和2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2022年年度报告》（公告编号：2023-024）和《2023年年度报告》（公告编号：2024-032）。经核查，发现已披露的原公告文件中部分内容表述有误，现对涉及的相关内容进行补充更正，具体情况如下（补充更正的内容以加粗表示）：
一、《2022年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”
（一）更正前：
| 2022年 | 2021年 | 变动比例 | |
| 研发投入金额（元） | 8,189,383.39 | 10,327,000.00 | -20.70% |
| 研发投入占营业收入比例 | 1.08% | 2.04% | -0.96% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
（二）更正后：
| 2022年 | 2021年 | 变动比例 |
| 研发投入金额（元） | 8,189,383.39 | 10,327,000.00 | -20.70% |
| 研发投入占营业收入比例 | 1.08% | 2.04% | -0.96% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 4,789,656.32 | 0.00 | |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 58.49% | 0.00% | 58.49% |
二、《2023年年度报告》中“第二节 公司简介和主要财务指标”之“二、联系人和联系方式”
（一）更正前：
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 杨延冬 | 陈旭 |
| 联系地址 | 福建省永安市南坑路638号 | 福建省永安市南坑路638号 |
| 电话 | 0598-3600083 | 0598-3614875 |
| 传真 | 0598-3633415 | 0598-3633415 |
| 电子信箱 | stock@yonglin.com | stock@yonglin.com |
（二）更正后：
| 董事会秘书 | ||
| 姓名 | 杨延冬 | |
| 联系地址 | 福建省永安市南坑路638号 | |
| 电话 | 0598-3600083 | |
| 传真 | 0598-3633415 | |
| 电子信箱 | stock@yonglin.com |
三、《2023年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”之“一、报告期内公司所处行业情况”
（一）更正前：
3、生物质能源领域：生物质能源在推动我国能源自主可控、解决能源与环境突出问题、促进乡村振兴、改善生态环境等方面未来将发挥着重要作用。开发生物质能源，将农林有机废弃物作为生产原料，通过微生物厌氧发酵等一系列工序，加工制备生物天然气和生物有机肥，受到国家政策的大力支持。公司于2022年尝试进入生物质能源领域，探索丰富公司主营业务。
（二）更正后：
3、生物质能源领域：生物质能源在推动我国能源自主可控、解决能源与环境突出问题、促进乡村振兴、改善生态环境等方面未来将发挥着重要作用。开发生物质能源，将农林有机废弃物作为生产原料，通过微生物厌氧发酵等一系列工序，加工制备生物天然气和生物有机肥，受到国家政策的大力支持。公司于2022年尝试进入生物质能源领域，探索丰富公司主营业务。截止本报告披露日，因生物质能源项目建设存在问题和风险、金融机构收紧长期贷款融资等原因，公司停止生物质能源项目投资建设。
四、《2023年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”之“2、收入与成本”
（一）更正前：
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况?适用 □不适用已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况?适用 □不适用
单位：万元
| 合同标的 | 对方当事人 | 合同总金额 | 合计已履行金额 | 本报告期履行金额 | 待履行金额 | 是否正常履行 | 合同未正常履行的说明 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 |
| 位于福建省三明市的面积为22,033亩的林木资产及其林地使用权资产 | 中林（三明）林业发展有限公司 | 4,902.17 | 4,394 | 7.57 | 508.17 | 是 | 7.57 | 4,315.25 | 4,4,902.17 |
（二）更正后：
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况?适用 □不适用已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况?适用 □不适用
单位：万元
| 合同标的 | 对方当事人 | 合同总金额 | 合计已履行金额 | 本报告期履行金额 | 待履行金额 | 是否正常履行 | 合同未正常履行的说明 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 |
| 位于福建省三明市的面积为22,033亩的林木资产及其林地使用权资产 | 中林（三明）林业发展有限公司 | 4,902.17 | 4,394 | 7.57 | 508.17 | 是 | 7.57 | 4,315.25 | 4,902.17 |
五、《2023年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”之“八、重大资产和股权出售”之“1、出售重大资产情况”
（一）更正前：
1、出售重大资产情况
?适用 □不适用
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响（注3） | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
| 中林（三明）林业发展有限公司 | 位于福建省三明市的面积为19.5 | 2022年12月26日 | 42,956.87 | 29,573.2 | 对报告期净利润有重要影响 | 155.62% | 参考评估价值并根据双方协商综 | 是 | 同一间接控股股东 | 否 | 否 | 是 | 2022年12月27日 | 《关于出售资产暨关联交易的进 |
| 1万亩的林木资产及其林地使用权资产 | 合确定 | 展公告》（2022-082）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
（二）更正后：
1、出售重大资产情况
?适用 □不适用
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响（注3） | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
| 中林（三明）林业发展有限公司 | 位于福建省三明市的面积为19.51万亩的林木资产及其林地使用权资 | 2022年12月26日 | 42,956.87 | 29,573.2 | 对报告期净利润有重要影响 | 155.62% | 参考评估价值并根据双方协商综合确定 | 是 | 同一间接控股股东 | 否 | 否 | 是 | 2022年12月27日 | 《关于出售资产暨关联交易的进展公告》（2022-082）刊登于巨潮资 |
| 产 | 讯网（www.cninfo.com.cn） |
备注：该交易在执行过程中，结合“林地一张图数据”及永安市第三次全国国土调查成果、永安市二类资源小班档案，对不符合交易条件的0.13万亩进行了删减，因此实际转让面积为19.51万亩，与披露索引中公告的19.64万亩存在差异，针对该删减面积，公司后续拟与中林（三明）林业发展有限公司签订相关补充协议。
六、《2023年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”之“十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动”
（一）更正前：
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
?适用 □不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2023年06月21日 | 福建省永安林业（集团）股份有限公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信建投 | 内容详见深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/） | 深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/） |
| 2023年06月25日 | 北京市海淀区国海广场C座 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金 | 内容详见深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/） | 深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/） |
（二）更正后：
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
?适用 □不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2023年03月31日 | 福建省永安林业（集团）股份有限公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 南方基金；中金公司 | 内容详见深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/） | 深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/） |
| 2023年04月07 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | 网络平台线上交流 | 其他 | 线上参与公司2022年度网上业绩说明会的全体投资者 | 内容详见深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/） | 深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/） |
| 2023年05月15日 | 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式参与路演活动 | 网络平台线上交流 | 其他 | 线上参与路演活动的全体投资者 | 内容详见深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/） | 深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/） |
| 2023年06月21日 | 福建省永安林业（集团）股份有限公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信建投 | 内容详见深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/） | 深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/） |
| 2023年06月25日 | 北京市海淀区国海广场C座 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金 | 内容详见深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/） | 深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/） |
七、《2023年年度报告》中“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“1、基本情况”
（一）更正前：
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） | 股份增减变动的原因 |
| 邱东亮 | 女 | 48 | 监事 | 离任 | 2020年09月03日 | 2023年10月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
（二）更正后：
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 | 本期增持股份 | 本期减持股份 | 其他增减变动 | 期末持股数 | 股份增减变动 |
| （股） | 数量（股） | 数量（股） | （股） | （股） | 的原因 | |||||||
| 邱东亮 | 男 | 48 | 监事 | 离任 | 2020年09月03日 | 2023年10月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八、《2023年年度报告》中“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“1、基本情况”
（一）更正前：
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况?是 □否
5、公司监事会于2023年12月29日收到王宇女士的书面辞职报告，因工作原因，王余女士申请辞去公司第十届监事会主席及非职工监事职务，辞职后将不再担任公司及所属各单位任何职务。
（二）更正后：
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况?是 □否
5、公司监事会于2023年12月29日收到王宇女士的书面辞职报告，因工作原因，王宇女士申请辞去公司第十届监事会主席及非职工监事职务，辞职后将不再担任公司及所属各单位任何职务。
九、《2023年年度报告》中“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“1、基本情况”
（一）变更前：
公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 赵家悦 | 总经理 | 任期满离任 | 2024年10月10日 | 任期满离任 |
（二）变更后：
公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 赵家悦 | 总经理 | 任期满离任 | 2023年10月10日 | 任期满离任 |
十、《2023年年度报告》中“第四节 公司治理”之“六、报告期内董事履行职责的情况”之“1、本报告期董事会情况”
（一）变更前：
| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 第十届董事会第五次会议 | 2023年12月29日 | 2023年12月30日 | 第十届董事会第五次会议决议公告 （2024-002）刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） |
（二）变更后：
| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 第十届董事会第五次会议 | 2023年12月29日 | 2024年01月02日 | 第十届董事会第五次会议决议公告 （2024-002）刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） |
十一、《2023年年度报告》中“第四节 公司治理”之“七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”
（一）变更前：
| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
| 审计委员会 | 王富炜 胡天龙 黄建福 | 2 | 2023年03月15日 | 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；《公司2022年度财务决算报告》；《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议 | 同意 |
| 案》；《公司2022年度内部控制自我评价报告》 | ||||
| 2023年08月25日 | 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 | 同意 | ||
| 2023年10月26日 | 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 | 同意 | ||
| 2023年12月29日 | 审议通过《关于更换年审会计师事务所的议案》 | 同意 |
（二）变更后：
| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
| 审计委员会 | 王富炜 胡天龙 黄建福 | 2 | 2023年03月15日 | 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；《公司2022年度财务决算报告》；《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》；《公司2022年度内部控制自我评价报告》 | 同意 | ||
| 2023年08月25日 | 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的 | 同意 |
| 议案》 | |||||||
| 审计委员会 | 刘雪娇 吕锦程 王天敬 江斌 | 2 | 2023年10月26日 | 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 | 同意 | ||
| 2023年12月29日 | 审议通过《关于更换年审会计师事务所的议案》 | 同意 |
十二、《2023年年度报告》中“第六节 重要事项”之“十
五、重大合同及其履行情况”
（一）变更前：
4、其他重大合同
?适用 □不适用
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值（万元）（如有） | 合同涉及资产的评估价值（万元）（如有） | 评估机构名称（如有） | 评估基准日（如有） | 定价原则 | 交易价格（万元） | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 中林（雄安）生物能源科技集团有限公司 | 必奥新能源科技有限公司 | 永安林业生物质能循环利用项目设备及运营服务采购合同 | 2023年03月10日 | 无 | 商务谈判 | 174,500 | 否 | 不属于关联交易 | 已支付部分设备款 | 2023年03月11日 | 《关于签署重大合同暨生物质能循环利用项目的进展公告》（2023-016）刊登 |
| 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | ||||||||||||||
| 福建省永安林业（集团）股份有限公司 | 中国林业集团有限公司 | 永安林业向特定对象发行境内上市人民币普通股（A 股）的股票，每股面值为人民币 1.00 元 | 2023年03月24日 | 无 | 本次发行的发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日永安林业股票交易均价的 80%，双方协商确定发行价格为每股人民币 6.88元 | 30,000 | 是 | 间接控股股东 | 已终止 | 2023年11月23日 | 关于收到深圳证券交易所《关于终止对福建省永安林业（集团）股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》的公告（2023-116）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
（二）变更后：
4、其他重大合同
?适用 □不适用
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值（万元）（如有） | 合同涉及资产的评估价值（万元）（如有） | 评估机构名称（如有） | 评估基准日（如有） | 定价原则 | 交易价格（万元） | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 福建省永安林业（集团）股份有限公司 | 中林（三明）林业发展有限公司 | 公司就林业经营管理技术服务项目提供服务 | 2023年03月09日 | 无 | 招标 | 723.38 | 是 | 受同一间接股东及实际控制人控制 | 合同已执行完毕 | 2023年03月03日；2023年3月11日 | 《关于追加确认关联交易的公告》《关联交易进展公告》（2023-011、2023-015）刊登于巨潮资讯网 |
| （www.cninfo.com.cn） | ||||||||||||||
| 福建省永安林业（集团）股份有限公司 | 必奥新能源科技有限公司 | 就农林废弃物生物质资源综合利用项目共同开发建设 | 2023年03月10日 | 无 | 招标 | / | 否 | 不属于关联交易 | 公司已于2024年4月15日经2024年第二次临时股东大会审议通过，已停止生物质能循环利用项目投资建设 | 2023年03月11日 | 《关于签署重大合同暨生物质能循环利用项目的进展公告》（2023-016）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |||
| 中林（雄 | 必奥新能 | 永安林业 | 2023年 | 无 | 商务谈判 | 174,500 | 否 | 不属于关 | 已支付部 | 2023年 | 《关 |
| 安）生物能源科技集团有限公司 | 源科技有限公司 | 生物质能循环利用项目设备及运营服务采购合同 | 03月10日 | 联交易 | 分设备款 | 03月11日 | 于签署重大合同暨生物质能循环利用项目的进展公告》（2023-016）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |||||||
| 中林（雄安）生物能源科技集团有限公司、永林 | 必奥新能源科技有限公司 | 必奥科技向永安林业生物质能循环利用广平项目提 | 2023年03月10日 | 无 | 招标 | 500.00 | 否 | 不属于关联交易 | 公司已于2024年4月15日经2024年第二次临时 | 2023年03月11日 | 《关于签署重大合同暨生 |
| 广平生物能源有限公司 | 供运营管理服务 | 股东大会审议通过，已停止生物质能循环利用项目投资建设 | 物质能循环利用项目的进展公告》（2023-016）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |||||||||||
| 福建省永安林业（集团）股份有限公司 | 中国林业集团有限公司 | 永安林业向特定对象发行境内上市人民币普通股（A 股）的股票，每股面值为人民币 1.00 元 | 2023年03月24日 | 无 | 本次发行的发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日永安林业股票交易均价的 80%， | 30,000 | 是 | 间接控股股东 | 已终止 | 2023年11月23日 | 关于收到深圳证券交易所《关于终止对福建省 |
| 双方协商确定发行价格为每股人民币 6.88元 | 永安林业（集团）股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》的公告（2023-116）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |||||||||||||
| 中林（雄 | 必奥新能 | 必奥科技 | 2023年 | 无 | 招标 | 500.00 | 否 | 不属于关 | 公司已于 | 2023年 | 《关于生 |
| 安）生物能源科技集团有限公司、永林涿州生物能源有限公司 | 源科技有限公司 | 为永安林业生物质能循环利用涿州项目提供运营管理服务 | 05月 | 联交易 | 2024年4月15日经2024年第二次临时股东大会审议通过，已停止生物质能循环利用项目投资建设 | 05月12日 | 物质能循环利用项目的进展公告 》（2023-053）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |||||||
| 中林（雄安）生物能源科技集团有限公司、永林郸城县生物能源有限公司 | 必奥新能源科技有限公司 | 必奥科技向为永安林业郸城县生物质能循环利用项目提供运营管理服务 | 2023年06月 | 无 | 招标 | 500.00 | 否 | 不属于关联交易 | 公司已于2024年4月15日经2024年第二次临时股东大会审议通过，已停止生物质能循环利用项目投资建设 | 2023年06月21日 | 《关于生物质能循环利用项目的进展公告 》（2023-062）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
除上述补充更正内容之外，公司《2022年年度报告》全文
和《2023年年度报告》全文其他内容不变，补充更正后的《2022年年度报告》全文和《2023年年度报告》全文与本公告同日在指定信息披露媒体披露，由此给广大投资者和年报使用者带来的不便，公司深表歉意！
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会2024年6月17日