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证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2024-035
西安陕鼓动力股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议于2024年6月18日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2024年6月17日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，4人以通讯表决方式出席）。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议通过并同意向股东大会提交《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
根据公司股东推荐，并经董事会提名委员会审查，同意提名李宏安先生、陈党民先生、王建轩先生、刘海军先生、周根标先生、宁旻先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。议案已经公司提名委员会审议通过。
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（临2024-036）。
二、审议通过并同意向股东大会提交《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
经董事会提名委员会审查，同意提名杨芳女士、王喆先生、徐光华先生为第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。议案已经公司提名委员会审议通过。
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（临2024-036）。
三、审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》
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具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（临2024-037）。
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会二〇二四年六月十九日