镇江三维输送装备股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年6月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李悦先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数75,322,855股，占公司有表决权股份总数的62.7690%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高管殷鸟金、李光凡、张路列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数75,322,855股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
（二）律师姓名：侍文文、臧公庆
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《镇江三维输送装备股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》
镇江三维输送装备股份有限公司
董事会2024年6月18日