拉芳家化股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2024年6月18日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号公司会议室召开。会议通知于2024年6月14日送达。本次会议应到董事7人，实到董事7人（其中：
以通讯表决方式出席会议的4人），会议由董事长吴桂谦先生主持，公司监事和部分高管人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
二、董事会会议审议情况
1、关于调整第三期股票期权激励计划相关事项的议案
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
鉴于公司本次激励计划原确定的32名首次授予激励对象中，6名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予其的全部股票期权，合计放弃拟授予的股票期权的数量为5万股。根据公司2023年年度股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划的首次授予激励对象人员名单、首次授予数量及预留部分的数量进行了调整，调整内容为：首次授予的激励对象人数由原32人调整为26人，首次授予的股票期权数量由原200.00万份调整为
195.00万份，预留部分的股票期权数量由原40.13万份调整为45.13万份，股票期权授予总量240.13万份保持不变。调整后，预留授予数量未超过拟授予总量的20%，符合法律法规对于预留授予数量上限的规定。
鉴于公司2023年度利润分配方案已实施完毕。根据2023年年度股东大会的授权及相关规定，公司对第三期股票期权激励计划首次授予行权价格由每股9.85元调整为每股
9.62元。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对此发表了核查意见。《关于调整第三期股票期权激励计划相关事项的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、关于向第三期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《公司第三期股票期权激励计划（草案）》等相关规定，公司第三期股票期权激励计划授予条件已经成就。根据公司2023年年度股东大会的授权，董事会确定以2024年6月18日为首次权益授予日，向符合授予条件的26名激励对象授予195.00万份股票期权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对此发表了核查意见。《关于向第三期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
拉芳家化股份有限公司董事会
2024年6月19日