杭州永创智能设备股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2024年6月18日在公司一楼会议室采用现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年6月13日以书面、电子邮件形式发出，会议由公司董事长罗邦毅主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的议案》
公司2021年、2023年限制性股票激励计划的激励对象中共5人离职，不符合激励对象条件，公司拟对上述人员持有的已获授但尚未解锁的共计185,000股限制性股票予以回购注销。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2024-033）
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》
同意聘任徐之达先生为公司常务副总经理，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。该议案经公司董事会提名委员会审查通过。具体内容见公司2024年6月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司常务副总经理的公告》（公告编号：2024-034）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2024年6月18日