联域股份：第一届董事会第二十七次会议决议公告

深圳市联域光电股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）第一届董事会第二十七次会议于2024年6月18日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋6楼会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2024年6月13日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

结合当前募集资金投资项目的实际实施进度情况，经审慎研究，公司决定在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将IPO募集资金投资项目“智能照明生产总部基地项目”“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期分别延后至2024年12月31日、2026年12月31日。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。保荐人发表了专项核查意见。

详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。

三、备查文件

（一）第一届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司董 事 会2024年6月18日