广东申菱环境系统股份有限公司关于第三届董事会第三十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2024年6月18日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于2024年6月13日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席人数9人。会议由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：
（一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
结合公司目前募集资金投资项目的实施进度及实际情况，经过谨慎研究，董事会一致同意在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“专业特种环境系统研发制造基地项目（二期）”达到预定可使用状态的日期延期至2025年6月30日。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经独立董事第四次专门会议审议通过。
三、备查文件
1、第三届董事会独立董事第四次专门会议决议；
2、第三届董事会第三十四次会议决议。
特此公告
广东申菱环境系统股份有限公司董事会
2024年6月18日