江苏泽宇智能电力股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于2024年6月14日以现场通知方式向各位董事发出，会议于2024年6月18日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应出席董事7人，实际到会董事7人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长张剑女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》和公司本次激励计划的有关规定，以及公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定授予日为2024年6月18日，以16.37元/股的价格向25名激励对象授予429.3920万股第二类限制性股票。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会对该议案发表了审核意见，律师事务所对该事项发表了法律意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第二届董事会第二十三次会议决议》；
2、《第二届薪酬与考核委员会第七次会议决议》；
3、 深圳证券交易所要求的其他文件。
江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会2024年6月18日