武汉长江通信产业集团股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第二十七次会议于2024年6月18日上午10:00以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024年6月6日以电子邮件方式发送至各位董事及高级管理人员。会议应出席董事8人，实际出席8人，公司全体监事和高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长邱祥平先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。具体内容详见《关于修改<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：
2024-033）。
赞成8票，反对0 票，弃权0票。
此议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。具体内容详见《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。
赞成8票，反对0 票，弃权0票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会2024年6月19日