福建福日电子股份有限公司第八届董事会2024年第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第八届董事会2024年第五次临时会议通知及材料分别于2024年6月11日、6月12日以微信及邮件等方式送达，并于2024年6月19日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司继续向福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行申请敞口金额为1亿元人民币综合授信额度的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）
授信期限一年。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
（二）审议通过《关于公司继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行申请敞口金额为6,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）
同意公司继续为福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保，担保金额为6,000万元人民币，授信期限2年。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2024-031）。
（三）审议通过《关于以不低于评估备案价格公开挂牌转让控股子公司福建福瑞兴国际贸易有限公司65%股权的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）
本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司关于转让控股子公司福建福瑞兴国际贸易有限公司65%股权的进展公告》（公告编号：临2024-032）。
（四）审议通过《关于制定<福建福日电子股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》。（9票同意，0票弃权，0票反对）
本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董事会2024年6月20日