深圳市铭利达精密技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的召开和出席情况
深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月12日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2024年6月18日以通讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司2023年年度权益分派已于2024年6月11日实施完毕，根据《深圳市铭利达精密技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划》的相关规定，同时依据公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会将对《深圳市铭利达精密技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划》中约定的授予价格进行调整，由12.16元/股调整为11.91元/股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及法律意见书。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司对境外下属企业增加投资额的议案》
鉴于公司境外客户需求提升及公司产能布局规划，境外下属企业现有产能已不能满足需求，公司拟通过对香港铭利达科技有限公司（以下简称“香港铭利达”）合计增加投资3,729.00万美元（约合人民币27,056.88万元） ，由香港铭利达对其下属子公司铭利达（匈牙利）科技有限公司（以下简称“铭利达（匈牙利）”）增加投资3,122.00万美元（约合人民币22,652.61万元），主要用于匈牙利新能源汽车结构件生产项目；再由香港铭利达和铭利达（匈牙利）共同对其下属子公司马奎迈斯（墨西哥）有限公司增加投资607.00万（约合人民币4,404.27万元）美元，其中香港铭利达出资600.93万美元（约合人民币4,360.23万元），铭利达（匈牙利）出资6.07万美元（约合人民币44.04万元），主要用于马奎迈斯新能源汽车和光伏储能结构件生产项目。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对境外下属企业增加投资额的公告》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
3、第二届董事会战略委员会第十二次会议决议
4、广东信达律师事务所关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划授予价格调整的法律意见书。
特此公告。
深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会
2024年6月19日