吉林利源精制股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2024年6月18日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2024年6月11日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次董事会由董事长许明哲先生主持，会议采取通讯方式进行了表决。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1.审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决
此议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会
2024年6月20日