荆州九菱科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年6月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐洪林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会会议召集、召开、出席人员资格、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数48,709,897股，占公司有表决权股份总数的75.4006%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登（一）记的议案》
1.议案内容：
公司高级管理人员列席会议。
因公司2023年年度权益分派方案已于2024年5月24日实施完毕，本次权益分派方案实施后，公司总股本由为44,819,000股变更为64,867,730股，注册资本由4,481.9万元变更为6,486.773万元，因此就《公司章程》相关条款作相应修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。具体内容详见公司于2024年6月3日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
2024-036）。
2.议案表决结果：
同意股数48,709,897股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
因公司2023年年度权益分派方案已于2024年5月24日实施完毕，本次权益分派方案实施后，公司总股本由为44,819,000股变更为64,867,730股，注册资本由4,481.9万元变更为6,486.773万元，因此就《公司章程》相关条款作相应修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。具体内容详见公司于2024年6月3日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
2024-036）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖北众勤律师事务所
（二）律师姓名：龚珣、王宁静
（三）结论性意见
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议
四、备查文件目录
表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
1、《荆州九菱科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》
2、《湖北众勤律师事务所关于荆州九菱科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》
3、《证券持有人名册 20240611》
荆州九菱科技股份有限公司
董事会2024年6月19日