证券代码:600115 证券简称:中国东航 公告编号:临2024-027
中国东方航空股份有限公司第十届董事会第1次普通会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中国东方航空股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第1次普通会议根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,经董事长王志清召集,于2024年6月19日以通讯方式召开。
参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,参加本次会议的董事已达法定人数,会议合法有效。公司董事长王志清,副董事长李养民,独立董事孙铮、陆雄文,罗群、冯咏仪、郑洪峰,职工董事姜疆审议了有关议案,一致同意并作出以下决议:
一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任李晔为公司副总经理,任期与第十届董事会任期一致。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
详情请见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)发布的公告。
二、审议通过《关于上海航空有限公司发展定位相关方案的议案》。
三、审议通过《关于营销服务系统改革组织机构方案的议案》。
四、审议通过《关于公司落实新“国九条”加快提高上市公司质量工作方案的议案》。
五、审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。
同意公司2024年度“提质增效重回报”行动方案,并对外披露。公司2024年度“提质增效重回报”行动方案详情请见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)发布的公告。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司
2024年6月19日