证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-032
江苏恒太照明股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年6月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯方式召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月12日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席沈琳琳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事0人。监事张镐哲因境外出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2024 年股权激励计划（草案）〉》议案
1.议案内容：
司董事、高级管理人员、核心员工的主观能动性和创造性，实现公司利益、股东利益和经营团队利益的长期有效结合，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定了《2024 年股权激励计划（草案）》，拟向激励对象授予限制性股票。详见公司于 2024年 6 月19日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024 年股权激励计划（草案）》（公告编号为：2024-033）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司〈2024年股权激励计划实施考核管理办法〉》议案
1.议案内容：
为保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《2024年股权激励计划（草案）》的有关规定，并结合公司的实际情况，制定了《2024 年股权激励计划实施考核管理办法》。详见公司于 2024年 6月 19日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号为：2024-034）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟认定公司核心员工》议案
1.议案内容：
为了鼓励和稳定公司发展具有核心作用的员工，增强员工归属感和主人翁意识，提高员工工作积极性，实现公司整体利益与员工个人利益的紧密结合，促进公司持续、稳定发展，公司董事会拟提名马久金等共3人为公司核心员工。
详见公司于 2024 年 6 月19日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号为：
2024-035）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划首次授予的激励对象名单>》议案
1.议案内容：
公司拟进行 2024年股权激励计划，董事会拟定了首次授予激励对象名单。公司 2024 年股权激励计划拟定的激励对象符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。 详见公司于 2024 年 6 月 19日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披 露的《2024 年股权激励计划首次授予的激励对象名单》（公告编号为：
2024-036）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司与激励对象签署附生效条件的授予协议的议案》
1.议案内容：
针对公司实施的 2024 年股权激励计划，公司拟与激励对象签署《2024年度限制性股票授予协议》。本协议经双方签字、盖章后成立，并在公司董事会、股东大会审议批准以及通过北京证券交易所自律监管审核后生效。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏恒太照明股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》
江苏恒太照明股份有限公司
监事会2024年6月19日