苏州纳芯微电子股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
苏州纳芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2024年6月19日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开,会议已于2024年6月14日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由严菲女士主持,会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的相关规定,所作决议合法有效。经与会监事表决,会议形成如下决议:
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》公司本次使用合计不超过人民币25亿元(含25亿元)的部分闲置募集资金,使用合计不超过人民币35亿元(含35亿元)的部分闲置自有资金,购买安全性高、流动性好的投资产品,是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。监事会同意《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-023)
(二)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》本次使用超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等的规定。公司本次将超募资金用于永久补充流动资金,并用于与主营业务相关的生产经营,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,进一步提升公司盈利能力,符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项。表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-024)。
特此公告。
苏州纳芯微电子股份有限公司监事会
2024年6月20日