灵康药业集团股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度
业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 会议召开时间：2024年6月26日（星期三）15:00-16:00
? 会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心
（https://roadshow.cnstock.com/）
? 会议召开方式：网络互动
? 投资者可于2024年6月25日17:30前将相关问题，通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提供给公司，公司将会在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《2023年年度报告》、《2024年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司将通过网络平台在线交流的方式召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会（以下简称“说明会”）。届时将针对公司发展的经营业绩、利润分配、发展规划等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络方式召开，公司将针对2023年年度及2024年第一季度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2024年6月26日（星期三）15:00-16:00会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）会议召开方式：网络互动
三、参加人员
公司董事长兼总经理陶灵萍女士，董事兼副总经理陶小刚先生，董事会秘书兼副总经理隋国平先生，财务总监张俊珂先生，独立董事潘自强先生。
四、投资者参加方式
投资者可于2024年6月25日17:30前将相关问题，通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提供给公司，公司将会在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
投资者可以在2024年6月26日（星期三）15:00-16:00通过互联网直接登录上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/），在线直接参与本次业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：隋国平、廖保宇
电话：0571-81103508
传真：0571-81103508
邮箱：ir@lingkang.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司董事会
2024年6月20日