广州珠江发展集团股份有限公司第十一届董事会2024年第五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2024年第五次会议以书面送达和电子邮件方式于2024年6月14日发出会议通知和会议材料，并于2024年6月19日以通讯表决方式召开。应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《广州珠江发展集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议由卢志瑜董事长主持，形成了如下决议：
一、审议通过《关于公司最近三年一期非经常性损益的审核报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
广州珠江发展集团股份有限公司董事会
2024年6月20日