洛阳栾川钼业集团股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议公告
洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第一次临时会议通知于2024年6月19日以邮件方式发出，会议于2024年6月19日以传阅方式召开。全体董事一致同意豁免会议通知时限。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议通过如下议案：
一、审议通过关于本公司对外出售资产的议案。
董事会同意公司将拥有的新疆洛钼矿业有限公司之65.1%股权(对应实缴及认缴注册资本人民币98,000万元)作价29亿人民币转让予无关联第三方中信国安实业集团有限公司（以下合称“本次交易”）。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
董事会同意授权公司董事长在上述基本交易条件下具体实施本次交易的全部事宜，包括但不限于：
1.在上述交易条件下就本次交易的具体交易方案、最终对价、对价支付方式、交割方式等一切与本次交易有关的事项与买方进行谈判。
2.基于上述谈判结果，完成本次交易相关的各类协议文本的签署。
3.基于本次交易相关生效协议具体实施本次交易，包括但不限于本次交易的交割等一切事宜。
4.授权有效期：自董事会审议通过本次交易之日起至本次交易相关事项办理完毕为止。
该议案的表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二零二四年六月十九日