证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2024-034
上海康鹏科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年6月19日
（二） 股东大会召开的地点：上海市普陀区祁连山南路2891弄200号1幢一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 |
| 普通股股东人数 | 15 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 268,455,984 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 268,455,984 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.6883 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.6883 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杨建华先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决方法、表决程序符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席7人；
2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、 董事会秘书杨重博先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《上海康鹏科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 264,063,342 | 99.9234 | 202,210 | 0.0766 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于《上海康鹏科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 264,063,342 | 99.9234 | 202,210 | 0.0766 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 264,063,342 | 99.9234 | 202,210 | 0.0766 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于《上海康鹏科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 4,284,503 | 95.4931 | 202,210 | 4.5069 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于《上海康鹏科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 4,284,503 | 95.4931 | 202,210 | 4.5069 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案 | 4,284,503 | 95.4931 | 202,210 | 4.5069 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2、3为特别决议事项，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持
有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过,出席会议的关联股东宁波梅山保税港区云顶投资管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。
2、 议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：方晓杰、邱蓉
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2024年第三次临时股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海康鹏科技股份有限公司董事会
2024年6月20日