证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2024-43
深圳华侨城股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
（一）公司董事会于2024年5月30日刊登了《关于召开2023年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-34）；
（二）本次会议召开期间未增加、变更提案。根据表决结果，
本次股东大会的提案获得通过。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2024年6月19日（星期三）15：00，会期半天。
（二）召开地点：深圳市南山区华侨城集团办公楼五楼大会议室。
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。
（四）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会。
（五）主持人：公司董事长张振高先生。
（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
会议提案表决方式为现场表决和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共251人，代表股份：
4,634,975,892股，占公司有表决权总股份57.6650%；其中出席现场会议的股东人数共36人，代表股份3,859,736,509股，占公司有表决权总股份48.0201%；通过网络投票出席会议的股东人数共215人，代表股份775,239,383股，占公司有表决权总股份
9.6450%。公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。北京国枫（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
与会股东（委托人）以现场表决和网络投票相结合的方式，审议了以下事项：
（一）关于公司2023年年度报告
1、表决情况：同意4,597,788,006股，占有效表决股数的
99.1977%；反对35,425,834股，占有效表决股数的0.7643%；弃权1,762,052股，占有效表决股数的0.0380%；
其中：中小股东总表决情况：同意172,736,440股，占有效表决股数的82.2851%；反对35,425,834股，占有效表决股数的
16.8755%；弃权1,762,052股，占有效表决股数的0.8394%。
2、表决结果：该提案通过。
（二）关于公司2023年度董事会工作报告
1、表决情况：同意4,597,144,240股，占有效表决股数的
99.1838%；反对35,441,550股，占有效表决股数的0.7647%；弃权2,390,102股，占有效表决股数的0.0516%；
其中：中小股东总表决情况：同意172,092,674股，占有效表决股数的81.9784%；反对35,441,550股，占有效表决股数的
16.8830%；弃权2,390,102股，占有效表决股数的1.1386%。
2、表决结果：该提案通过。
（三）关于公司2023年度监事会工作报告
1、表决情况：同意4,597,957,340股，占有效表决股数的
99.2013%；反对35,368,450股，占有效表决股数的0.7631%；弃权1,650,102股，占有效表决股数的0.0356%；
其中：中小股东总表决情况：同意172,905,774股，占有效表决股数的82.3658%；反对35,368,450股，占有效表决股数的
16.8482%；弃权1,650,102股，占有效表决股数的0.7860%。
2、表决结果：该提案通过。
（四）关于公司2023年年度利润分配预案的提案
1、表决情况：同意4,597,017,406股，占有效表决股数的
99.1810%；反对35,562,434股，占有效表决股数的0.7673%；弃权2,396,052股，占有效表决股数的0.0517%；
其中：中小股东总表决情况：同意171,965,840股，占有效表决股数的81.9180%；反对35,562,434股，占有效表决股数的
16.9406%；弃权2,396,052股，占有效表决股数的1.1414%。
2、表决结果：该提案通过。
（五）关于预计公司2024年日常性关联交易的提案
1、表决情况：同意742,684,898股，占有效表决股数的
95.3027%；反对35,129,400股，占有效表决股数的4.5079%；弃权1,476,152股，占有效表决股数的0.1894%；
其中：中小股东总表决情况：同意173,318,774股，占有效表决股数的82.5625%；反对35,129,400股，占有效表决股数的
16.7343%；弃权1,476,152股，占有效表决股数的0.7032%。
2、表决结果：该提案通过。
（六）关于公司2024-2025年度申请银行等金融机构综合融资授信额度的提案
1、表决情况：同意4,550,438,603股，占有效表决股数的
98.1761%；反对82,425,487股，占有效表决股数的1.7783%；弃权2,111,802股，占有效表决股数的0.0456%；
其中：中小股东总表决情况：同意125,387,037股，占有效表决股数的59.7296%；反对82,425,487股，占有效表决股数的
39.2644%；弃权2,111,802股，占有效表决股数的1.0060%。
2、表决结果：该提案通过。
（七）关于公司2024-2025年度拟向华侨城集团有限公司申请借款额度的提案
1、表决情况：同意744,315,564股，占有效表决股数的
95.5120%；反对33,765,384股，占有效表决股数的4.3328%；弃权1,209,502股，占有效表决股数的0.1552%；
其中：中小股东总表决情况：同意174,949,440股，占有效
表决股数的83.3393%；反对33,765,384股，占有效表决股数的
16.0846%；弃权1,209,502股，占有效表决股数的0.5762%。
2、表决结果：该提案通过。
（八）关于公司及控股子公司2024-2025年度拟为控参股公司提供担保额度的提案
1、表决情况：同意4,591,714,776股，占有效表决股数的
99.0666%；反对41,151,514股，占有效表决股数的0.8878%；弃权2,109,602股，占有效表决股数的0.0455%；
其中：中小股东总表决情况：同意166,663,210股，占有效表决股数的79.3920%；反对41,151,514股，占有效表决股数的
19.6030%；弃权2,109,602股，占有效表决股数的1.0049%。
2、表决结果：该提案通过。
（九）关于公司2024-2025年度拟对外提供财务资助的提案
1、表决情况：同意4,589,997,976股，占有效表决股数的
99.0296%；反对37,069,304股，占有效表决股数的0.7998%；弃权7,908,612股，占有效表决股数的0.1706%；
其中：中小股东总表决情况：同意164,946,410股，占有效表决股数的78.5742%；反对37,069,304股，占有效表决股数的
17.6584%；弃权7,908,612股，占有效表决股数的3.7674%。
2、表决结果：该提案通过。
（十）关于修订《深圳华侨城股份有限公司独立董事制度》
的提案
1、表决情况：同意4,548,419,353股，占有效表决股数的
98.1325%；反对85,238,087股，占有效表决股数的1.8390%；弃权1,318,452股，占有效表决股数的0.0284%；
其中：中小股东总表决情况：同意123,367,787股，占有效表决股数的58.7677%；反对85,238,087股，占有效表决股数的
40.6042%；弃权1,318,452股，占有效表决股数的0.6281%。
2、表决结果：该提案通过。
（十一）关于续聘会计师事务所的提案
1、表决情况：同意4,590,059,617股，占有效表决股数的
99.0309%；反对42,684,473股，占有效表决股数的0.9209%；弃权2,231,802股，占有效表决股数的0.0482%；
其中：中小股东总表决情况：同意165,008,051股，占有效表决股数的78.6036%；反对42,684,473股，占有效表决股数的
20.3333%；弃权2,231,802股，占有效表决股数的1.0631%。
2、表决结果：该提案通过。
（十二）关于修订《公司章程》的提案
1、表决情况：同意4,598,500,840股，占有效表决股数的
99.2130%；反对35,159,700股，占有效表决股数的0.7586%；弃权1,315,352股，占有效表决股数的0.0284%；
其中：中小股东总表决情况：同意173,449,274股，占有效表决股数的82.6247%；反对35,159,700股，占有效表决股数的
16.7487%；弃权1,315,352股，占有效表决股数的0.6266%。
2、表决结果：该提案通过。
（十三）关于提名第九届董事会非独立董事候选人的提案
1、表决情况：
13.01候选人张振高同意4,019,115,754股，占有效表决股数的86.71276502%；
其中：中小股东总表决情况：同意163,430,312股，占出席会议中小股东所持股份的77.85201225%；
13.02候选人刘凤喜同意4,016,882,188股，占有效表决股数的86.6646%；
其中：中小股东总表决情况：同意161,196,746股，占出席会议中小股东所持股份的76.7880%；
2、表决结果：以累积投票制方式选举张振高、刘凤喜为公司第九届董事会非独立董事，任期与本届董事会一致。
（十四）关于提名第九届董事会独立董事候选人的提案
1、表决情况：
14.01候选人李茂惠同意4,028,132,327股，占有效表决股数的86.9073%；
其中：中小股东总表决情况：同意172,446,885股，占出席会议中小股东所持股份的82.1472%；
14.02候选人沙振权同意4,026,464,741股，占有效表决股数的86.8713%；
其中：中小股东总表决情况：同意170,779,299股，占出席会议中小股东所持股份的81.3528%；
14.03候选人宋丁同意4,026,770,242股，占有效表决股数的86.8779%；
其中：中小股东总表决情况：同意171,084,800股，占出席会议中小股东所持股份的81.4983%；
2、表决结果：以累积投票制方式选举李茂惠、沙振权、宋丁为公司第九届董事会独立董事，任期与本届董事会一致。
（十五）关于提名第九届监事会股东监事候选人的提案
1、表决情况：
15.01候选人丁新同意4,026,651,877股，占有效表决股数的86.8754%；
其中：中小股东总表决情况：同意170,966,435股，占出席会议中小股东所持股份的81.4419%；
15.02候选人李峥同意4,020,982,046股，占有效表决股数的86.7530%；
其中：中小股东总表决情况：同意165,296,604股，占出席会议中小股东所持股份的78.7410%；
2、表决结果：以累积投票制方式选举丁新、李峥为公司第九届监事会监事，任期与本届监事会一致。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：黄亮、何子楹
（三）结论性意见：本所律师认为，贵公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
（一）召开本次股东大会的通知；
（二）本次股东大会纪要；
（三）法律意见书。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司董 事 会
二〇二四年六月二十日