上海瑞晨环保科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议于2024年6月19日在公司会议室召开，会议通知于2024年6月14日以邮件方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席吕增力先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》
公司第二届监事会将于2024年7月任期届满，公司监事会决定按照相关法律程序进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会决定提名赵鹏举先生、王小彬女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
经审查，上述非职工代表监事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格和条件。
逐项表决结果如下：
1.1《提名赵鹏举先生为第三届监事会非职工代表监事》
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
1.2《提名王小彬女士为第三届监事会非职工代表监事》
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于监事会换届选举的公告》。
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
三、备查文件
1、第二届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
上海瑞晨环保科技股份有限公司监事会
2024年6月20日