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河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2024年6月20日以现场及通讯方式举行，本次会议通知已于2024年6月17日向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中现场出席董事2名，通讯出席董事5名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由陈功海先生主持，与会董事审议并表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为充分提高募集资金使用效率、降低财务成本，董事会同意公司在符合相关法律法规及不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币8,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，到期或募集资金投资项目需要时将及时归还至相关募集资金专户。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
二、备查文件
第三届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会
2024年6月20日