证券代码：688501 证券简称：青达环保
青岛达能环保设备股份有限公司2024年第二次临时股东大会
会议资料
二零二四年六月
青岛达能环保设备股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料目录
2024年第二次临时股东大会会议须知 ...... 3
2024年第二次临时股东大会会议议程 ...... 5
2024年第二次临时股东大会会议议案 ...... 7
青岛达能环保设备股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《青岛达能环保设备股份有限公司章程》《青岛达能环保设备股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
青岛达能环保设备股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2024年6月27日14点30分
2、现场会议地点：山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路3号
3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年6月27日
至2024年6月27日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到，参会股东进行登记。
（二）会议主持人宣布会议开始，向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量。
（三）宣读股东大会会议须知。
（四）推举计票、监票人员。
（五）逐项审议各项议案。
议案一：《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》议案二：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》议案三：《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
（六）参会股东及股东代理人发言及提问。
（七）参会股东及股东代理人对各项议案投票表决。
（八）休会，统计表决结果。
（九）复会，宣读各项议案的表决结果，宣读股东大会决议。
（十）见证律师宣读股东大会法律意见书。
（十一）参会人员签署会议文件。
（十二）会议主持人宣布现场会议结束。
青岛达能环保设备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料
青岛达能环保设备股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议议案
议案一：《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
各位股东：
青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月7日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。现将有关情况报告如下，请予以审议。
一、变更公司经营范围的情况
根据公司实际情况及经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，具体变更事项最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。具体情况如下：
变更前：环境污染防治专用设备、锅炉辅助设备、化工生产专用设备、烟气污染物减排及余热利用设备设计、制造、销售、技术咨询服务及改造与维修，锅炉制造、安装及销售，蓄热设备、热泵、清洁供暖系统及设备的设计、制造、销售及安装服务，防腐保温工程专业承包贰级：货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
变更后：一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；大气污染治理；水污染治理；固体废物治理；大气环境污染防治服务；水资源专用机械设备制造；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；特种设备销售；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；专用设备修理；金属结构制造；金属结构销售；金属制品销售；金属制品研发；余热余压余气利用技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；节能管理服务；工程管理服务；工业工程设计服务；工业设计服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；检验检测服务；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；输电、供电、受电电力设施
青岛达能环保设备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料
的安装、维修和试验；污水处理及其再生利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、《公司章程》修订情况
鉴于公司经营范围发生变更，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体内容如下：
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 1 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：环境污染防治专用设备、锅炉辅助设备、化工生产专用设备、烟气污染物减排及余热利用设备设计、制造、销售、技术咨询服务及改造与维修，锅炉制造、安装及销售，蓄热设备、热泵、清洁供暖系统及设备的设计、制造、销售及安装服务，防腐保温工程专业承包贰级：货物及技术进出口。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；大气污染治理；水污染治理；固体废物治理；大气环境污染防治服务；水资源专用机械设备制造；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；特种设备销售；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；专用设备修理；金属结构制造；金属结构销售；金属制品销售；金属制品研发；余热余压余气利用技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；节能管理服务；工程管理服务；工业工程设计服务；工业设计服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；检验检测服务；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；污水处理及其再生利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 |
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| 可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | ||
| 2 | 第一百二十五条 召开临时董事会会议，董事会应当于会议召开5日前通知全体董事和监事，通知方式为专人送出、传真、电子邮件或本章程规定的其他方式，并电话确认。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 | 第一百二十五条 召开临时董事会会议，董事会应当于会议召开3日前通知全体董事和监事，通知方式为专人送出、传真、电子邮件或本章程规定的其他方式，并电话确认。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 |
除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理上述修订涉及的工商登记变更、章程备案等相关事宜，上述变更事项以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。具体内容详见公司于2024年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛达能环保设备股份有限公司章程》。
请各位股东及股东代表予以审议。
青岛达能环保设备股份有限公司董事会
2024年6月27日
青岛达能环保设备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料
议案二：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
各位股东：
为进一步完善公司内部控制体系，规范公司董事会的议事方式和决策程序，更好地促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《董事会议事规则》进行部分修订。具体内容详见公司于2024年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛达能环保设备股份有限公司董事会议事规则》。本议案已经第四届董事会第三十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
青岛达能环保设备股份有限公司董事会
2024年6月27日
青岛达能环保设备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料
议案三：《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
各位股东：
为进一步规范和完善公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事会更有效地履行职责，完善公司内部控制体系，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《监事会议事规则》进行部分修订。具体内容详见公司于2024年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛达能环保设备股份有限公司监事会议事规则》。本议案已经第四届监事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。
请各位股东或股东代表审议。
青岛达能环保设备股份有限公司监事会
2024年6月27日