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海欣股份:2023年年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2024-06-21

证券代码:600851 证券简称:海欣股份 公告编号:2024-013900917 海欣B股

上海海欣集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024年6月20日

(二) 股东大会召开的地点:上海市松江区洞泾镇长兴路688号海欣集团3楼会议

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数62
其中:A股股东人数39
境内上市外资股股东人数(B股)23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)493,855,487
其中:A股股东持有股份总数459,144,961
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)34,710,526
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)40.9140
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)38.0384
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)2.8756

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长费敏华先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人,其中,董事夏源先生、刘京韬先生、独立董

事李志军先生因工作原因通讯参会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书任晓威先生出席会议;其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:公司2023年年度报告全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股417,126,44790.848542,018,5149.151500.0000
B股34,433,12699.2008174,9000.5039102,5000.2953
普通股合计:451,559,57391.435642,193,4148.5437102,5000.0207

2、 议案名称:公司2023年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股363,150,44379.092895,994,51820.907200.0000
B股21,907,01563.113512,803,51136.886500.0000
普通股合计:385,057,45877.9697108,798,02922.030300.0000

3、 议案名称:公司2023年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股363,150,44379.092842,018,5149.151553,976,00411.7557
B股21,907,01563.1135174,9000.503912,628,61136.3826
普通股合计:385,057,45877.969742,193,4148.543766,604,61513.4866

4、 议案名称:公司2023年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股410,171,44789.333842,018,5149.15156,955,0001.5147
B股34,535,62699.4961174,9000.503900.0000
普通股合计:444,707,07390.048042,193,4148.54376,955,0001.4083

5、 议案名称:公司2023年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股417,474,64790.924441,670,3149.075600.0000
B股34,710,12699.99884000.001200.0000
普通股合计:452,184,77391.562241,670,7148.437800.0000

6、 议案名称:公司2024年度担保计划

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股363,150,44379.092895,994,51820.907200.0000
B股21,907,01563.113512,803,51136.886500.0000
普通股合计:385,057,45877.9697108,798,02922.030300.0000

7、 议案名称:关于续聘公司2024年度财务报告审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股410,171,44789.333842,018,5149.15156,955,0001.5147
B股34,535,62699.4961174,9000.503900.0000
普通股合计:444,707,07390.048042,193,4148.54376,955,0001.4083

8、 议案名称:关于续聘公司2024年度内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股410,171,44789.333842,018,5149.15156,955,0001.5147
B股34,535,62699.4961174,9000.503900.0000
普通股合计:444,707,07390.048042,193,4148.54376,955,0001.4083

9、 议案名称:关于修订《公司章程》及相关制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股362,262,14378.899396,836,81821.090746,0000.0100
B股1,156,6003.332133,553,92696.667900.0000
普通股合计:363,418,74373.5881130,390,74426.402646,0000.0093

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案 序号议案名称同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
1公司2023年度利润分配方案189,285,76281.957341,670,71418.042700.0000
2公司2024年度担保计划122,158,44752.8924108,798,02947.107600.0000
3关于续聘公司2024年度财务报告审计机构的议案181,808,06278.719642,193,41418.26906,955,0003.0114
4关于续聘公司2024年度内部控制审计机构的议案181,808,06278.719642,193,41418.26906,955,0003.0114
5关于修订《公司章程》及相关制度的议案100,519,73243.5232130,390,74456.456846,0000.0200

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均获股东大会审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所律师:林惠、柯凌峰

2、 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决程序和结果真实、合法、有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司董事会

2024年6月21日

? 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

? 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议


  附件:公告原文
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