中国铁建：2023年年度股东大会决议公告

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：2024-025

中国铁建股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年6月20日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	54
其中：A股股东人数	50
境外上市外资股股东人数（H股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,010,524,580
其中：A股股东持有股份总数	6,974,782,580
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	35,742,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.625636

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	51.362431
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.263205

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，由董事长戴和根先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于董事会2023年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	6,974,395,080	99.994444	385,600	0.005529	1,900	0.000027
H股	35,691,500	99.858710	25,500	0.071344	25,000	0.069946
普通股合计：	7,010,086,580	99.993752	411,100	0.005864	26,900	0.000384

2、 议案名称：关于监事会2023年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	6,974,395,080	99.994444	387,500	0.005556	0	0.000000
H股	35,691,500	99.858710	20,500	0.057355	30,000	0.083935
普通股合计：	7,010,086,580	99.993752	408,000	0.005820	30,000	0.000428

3、 议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	6,974,395,080	99.994444	385,600	0.005529	1,900	0.000027
H股	35,691,500	99.858710	20,500	0.057355	30,000	0.083935
普通股合计：	7,010,086,580	99.993752	406,100	0.005793	31,900	0.000455

4、 议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	6,974,396,980	99.994472	385,600	0.005528	0	0.000000
H股	35,425,000	99.113088	292,000	0.816966	25,000	0.069946
普通股合计：	7,009,821,980	99.989978	677,600	0.009665	25,000	0.000357

5、 议案名称：关于公司2023年年报及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	6,974,395,080	99.994444	385,600	0.005529	1,900	0.000027
H股	35,691,500	99.858710	20,500	0.057355	30,000	0.083935
普通股合计：	7,010,086,580	99.993752	406,100	0.005793	31,900	0.000455

6、 议案名称：关于2023年度董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类

同意

反对

弃权

型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	6,974,395,080	99.994444	387,500	0.005556	0	0.000000
H股	35,691,500	99.858710	20,500	0.057355	30,000	0.083935
普通股合计：	7,010,086,580	99.993752	408,000	0.005820	30,000	0.000428

7、 议案名称：关于公司选聘2024年审计中介服务机构的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	6,974,395,080	99.994444	385,600	0.005529	1,900	0.000027
H股	35,691,500	99.858710	25,500	0.071344	25,000	0.069946
普通股合计：	7,010,086,580	99.993752	411,100	0.005864	26,900	0.000384

8、 议案名称：关于公司2024年度对外担保额度计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	6,969,681,510	99.926864	5,101,070	0.073136	0	0.000000

H股	1,741,000	4.871020	33,975,500	95.057635	25,500	0.071345
普通股合计：	6,971,422,510	99.442238	39,076,570	0.557398	25,500	0.000364

9、 议案名称：关于公司2024年度资产证券化额度计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	6,974,395,080	99.994444	387,500	0.005556	0	0.000000
H股	35,691,000	99.857311	20,500	0.057355	30,500	0.085334
普通股合计：	7,010,086,080	99.993745	408,000	0.005820	30,500	0.000435

10、 议案名称：关于公司2024年度财务资助额度计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	6,971,795,080	99.957167	385,600	0.005529	2,601,900	0.037304
H股	35,691,000	99.857311	25,500	0.071344	25,500	0.071345

普通股合计：

7,007,486,080

99.956658

411,100

0.005864

2,627,400

0.037478

11、 议案名称：关于增补公司股东代表监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	6,974,395,080	99.994444	385,600	0.005529	1,900	0.000027
H股	35,696,500	99.872699	20,500	0.057355	25,000	0.069946
普通股合计：	7,010,091,580	99.993824	406,100	0.005792	26,900	0.000384

12、 议案名称：关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	6,971,795,080	99.957167	2,987,500	0.042833	0	0.000000
H股	35,691,500	99.858710	25,500	0.071344	25,000	0.069946
普通	7,007,486,580	99.956665	3,013,000	0.042978	25,000	0.000357

股合计：

13、 议案名称：关于授予董事会发行股份一般性授权的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	6,973,879,167	99.987047	901,513	0.012926	1,900	0.000027
H股	967,500	2.706899	34,744,500	97.209166	30,000	0.083935
普通股合计：	6,974,846,667	99.491081	35,646,013	0.508464	31,900	0.000455

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	6,956,316,590	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股1%-5%普通股股东	0	0.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股1%以下普通股股东	18,080,390	97.911837	385,600	2.088163	0	0.000000
其中:市	4,829,770	95.516635	226,700	4.483365	0	0.000000

值50万以下普通股股东
市值50万以上普通股股东	13,250,620	98.815021	158,900	1.184979	0	0.000000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4	关于公司2023年度利润分配方案的议案	18,080,390	97.911837	385,600	2.088163	0	0.000000
6	关于2023年度董事、监事薪酬的议案	18,078,490	97.901548	387,500	2.098452	0	0.000000
7	关于公司选聘2024年审计中介服务机构的议案	18,078,490	97.901548	385,600	2.088163	1,900	0.010289
8	关于公司2024年度对外担保额度计划的议案	13,364,920	72.375865	5,101,070	27.624135	0	0.000000
10	关于公司2024年度财务资助额度计划的议案	15,478,490	83.821609	385,600	2.088164	2,601,900	14.090227
12	关于公司未来三年（2024-2026年）股东	15,478,490	83.821609	2,987,500	16.178391	0	0.000000

	回报规划的议案
13	关于授予董事会发行股份一般性授权的议案	17,562,577	95.107693	901,513	4.882018	1,900	0.010289

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第1-11项议案为普通决议案，已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过；第12、13项议案为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：王雨微、王浚哲

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2024年6月21日