东莞市汉维科技股份有限公司
对外投资的公告
一、对外投资概述
（一）基本情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司本次对外投资不会导致公司主营业务发生变化。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
公司本次对外投资不会导致公司主营业务发生变化。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属于新设全资子公司的情形，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）决策与审议程序
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属于新设全资子公司的情形，不构成重大资产重组。
2024年6月19日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于对外投资设立上海全资子公司的议案》，本议案无需经过公司股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
名称：【以子公司注册处核准登记为准】注册地址：上海市虹口区【以子公司注册处核准登记为准】经营范围：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
| 投资人名称 | 出资额或投资金额 | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
| 东莞市汉维科技股份有限公司 | 500万元 | 现金 | 认缴 | 100% |
（二）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金本次对外投资的出资说明
三、对外投资协议的主要内容
本次对外投资的现金来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。本次投资设立全资子公司，不需要对外签订投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次投资设立全资子公司，不需要对外签订投资协议。本次对外投资基于公司未来发展规划的需要，旨在进一步优化公司战略布
（二）本次对外投资可能存在的风险
局，提高公司集中专门化管理能力。上海子公司未来将致力于于整合行业及产业链的资源，进行行业及产业链相关投资活动。本次投资是根据公司发展需要提出的，从公司长远利益出发做出的慎重决策，有利于进一步提升公司整体实力，但实施过程中会带来一定的经营和管理风险,公司将健全和完善公司治理结构，积极关注和防范经营及管理风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次投资是根据公司发展需要提出的，从公司长远利益出发做出的慎重决策，有利于进一步提升公司整体实力，但实施过程中会带来一定的经营和管理风险,公司将健全和完善公司治理结构，积极关注和防范经营及管理风险。
本次投资事项短期内对公司生产经营不会产生实质性影响，不会对现有业务开展造成资金压力，不会影响公司生产经营活动的正常运行。从长远角度来看，本次投资事项将有利于公司战略的实施，有利于公司内部管理专业化细分的开展，提升公司综合竞争力和抗风险能力。
五、备查文件目录
本次投资事项短期内对公司生产经营不会产生实质性影响，不会对现有业务开展造成资金压力，不会影响公司生产经营活动的正常运行。从长远角度来看，本次投资事项将有利于公司战略的实施，有利于公司内部管理专业化细分的开展，提升公司综合竞争力和抗风险能力。《东莞市汉维科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
东莞市汉维科技股份有限公司
董事会2024年6月20日