证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-047
东莞市汉维科技股份有限公司董事会制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。东莞市汉维科技股份有限公司于2024年6月19日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于调整公司董事会结构并修订公司<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
东莞市汉维科技股份有限公司于2024年6月19日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于调整公司董事会结构并修订公司<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
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| 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律规定及《东莞市汉维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。 第二条 全体董事遵照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律的规定，对 |
| 第五十二条 本规则的解释权属于公司董事会。 第五十三条 本规则进行修改时，由董事会提出修正案，提请股东大会批准后生效。 |
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董事会2024年6月20日