证券代码：601166 证券简称：兴业银行 公告编号：2024-029优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债
兴业银行股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年6月20日
(二) 股东大会召开的地点：福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦五层会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 623 |
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 12,937,646,389 |
| 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 62.2772 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长吕家进先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式，对议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事12人，出席12人；
2.公司在任监事6人，出席5人，Paul M. Theil监事因工作原因未能出席；
3.公司董事、副行长孙雄鹏（代行董事会秘书职责）出席会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 12,906,753,163 | 99.7612 | 29,504,793 | 0.2281 | 1,388,433 | 0.0107 |
2、 议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 12,906,583,263 | 99.7599 | 29,405,793 | 0.2273 | 1,657,333 | 0.0128 |
3、 议案名称：2023年年度报告及摘要
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 12,906,421,163 | 99.7586 | 29,493,893 | 0.2280 | 1,731,333 | 0.0134 |
4、 议案名称：2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 12,906,078,863 | 99.7560 | 29,935,193 | 0.2314 | 1,632,333 | 0.0126 |
5、 议案名称：2023年度利润分配预案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 12,907,146,096 | 99.7643 | 30,207,793 | 0.2335 | 292,500 | 0.0022 |
6、 议案名称：关于聘请2024年度会计师事务所的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 12,824,051,372 | 99.1220 | 110,341,284 | 0.8529 | 3,253,733 | 0.0251 |
7.00关于给予部分关联方关联交易额度的议案
7.01议案名称：给予中国人民保险集团股份有限公司及其关联企业关联交易额度审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 10,147,419,887 | 98.9161 | 110,224,040 | 1.0745 | 972,773 | 0.0094 |
7.02议案名称：给予中国烟草总公司及其关联企业关联交易额度审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 10,816,464,473 | 98.9854 | 109,890,940 | 1.0057 | 972,773 | 0.0089 |
7.03议案名称：给予福建省金融投资有限责任公司系列关联方关联交易额度审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 8,862,044,569 | 98.7693 | 109,417,440 | 1.2195 | 1,003,373 | 0.0112 |
8.00. 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
8.01议案名称：选举吕家进先生为第十一届董事会非独立董事审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 12,861,812,128 | 99.4138 | 70,670,014 | 0.5462 | 5,164,247 | 0.0400 |
8.02议案名称：选举陈信健先生为第十一届董事会非独立董事审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 12,873,392,379 | 99.5034 | 59,992,763 | 0.4637 | 4,261,247 | 0.0329 |
8.03议案名称：选举黄汉春先生为第十一届董事会非独立董事审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 12,867,371,782 | 99.4568 | 65,949,260 | 0.5097 | 4,325,347 | 0.0335 |
8.04议案名称：选举乔利剑女士为第十一届董事会非独立董事审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 12,804,796,084 | 98.9731 | 128,524,958 | 0.9934 | 4,325,347 | 0.0335 |
8.05议案名称：选举张为先生为第十一届董事会非独立董事
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 12,867,371,782 | 99.4568 | 65,949,260 | 0.5097 | 4,325,347 | 0.0335 |
8.06议案名称：选举朱坤先生为第十一届董事会非独立董事
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 12,865,601,259 | 99.4431 | 67,719,783 | 0.5234 | 4,325,347 | 0.0335 |
8.07议案名称：选举陈躬仙先生为第十一届董事会非独立董事审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 12,867,371,782 | 99.4568 | 65,949,260 | 0.5097 | 4,325,347 | 0.0335 |
8.08议案名称：选举孙雄鹏先生为第十一届董事会非独立董事审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 12,867,347,332 | 99.4566 | 65,973,710 | 0.5099 | 4,325,347 | 0.0335 |
9.00关于选举第九届监事会股东监事和外部监事的议案
9.01议案名称：选举余祖盛先生为第九届监事会股东监事
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 12,909,579,575 | 99.7831 | 23,781,467 | 0.1838 | 4,285,347 | 0.0331 |
9.02议案名称：选举朱青先生为第九届监事会外部监事
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 12,909,450,175 | 99.7821 | 23,910,967 | 0.1848 | 4,285,247 | 0.0331 |
9.03议案名称：选举孙铮先生为第九届监事会外部监事
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 12,909,450,775 | 99.7821 | 23,910,367 | 0.1848 | 4,285,247 | 0.0331 |
(二) 累积投票议案表决情况
10.00关于选举第十一届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.01 | 选举贲圣林先生为第十一届董事会独立董事 | 12,771,073,580 | 98.7125 | 是 |
| 10.02 | 选举徐林先生为第十一届董事会独立董事 | 12,785,673,801 | 98.8253 | 是 |
| 10.03 | 选举王红梅女士为第十一届董事会独立董事 | 12,777,328,966 | 98.7608 | 是 |
| 10.04 | 选举张学文先生为第十一届董事会独立董事 | 12,742,087,680 | 98.4885 | 是 |
| 10.05 | 选举朱玉红女士为第十一届董事会独立董事 | 12,789,333,483 | 98.8536 | 是 |
(三) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 4,622,144,825 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股 | 5,841,799,376 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 东 | ||||||
| 持股1%以下普通股股东 | 2,443,201,895 | 98.7670 | 30,207,793 | 1.2211 | 292,500 | 0.0119 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 513,682,995 | 99.7761 | 1,103,735 | 0.2143 | 48,600 | 0.0096 |
| 市值50万以上普通股股东 | 1,929,518,900 | 98.5017 | 29,104,058 | 1.4857 | 243,900 | 0.0126 |
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 2023年度利润分配预案 | 4,252,617,197 | 99.2879 | 30,207,793 | 0.7053 | 292,500 | 0.0068 |
| 6 | 关于聘请2024年度会计师事务所的议案 | 4,169,522,473 | 97.3478 | 110,341,284 | 2.5762 | 3,253,733 | 0.0760 |
| 7.01 | 给予中国人民保险集团股份有限公司及其关联企业关联交易额度 | 4,171,920,677 | 97.4038 | 110,224,040 | 2.5735 | 972,773 | 0.0227 |
| 7.02 | 给予中国烟草总公司及其关联企业关联交易额度 | 4,172,253,777 | 97.4116 | 109,890,940 | 2.5657 | 972,773 | 0.0227 |
| 7.03 | 给予福建省金融投资有限责任公司系列关联方关联交易额度 | 4,172,696,677 | 97.4220 | 109,417,440 | 2.5546 | 1,003,373 | 0.0234 |
| 8.01 | 选举吕家进先生为第十一届董事会非独立董事 | 4,207,283,229 | 98.2295 | 70,670,014 | 1.6500 | 5,164,247 | 0.1205 |
| 8.02 | 选举陈信健先生为第十一届董事会非独立董事 | 4,218,863,480 | 98.4998 | 59,992,763 | 1.4007 | 4,261,247 | 0.0995 |
| 8.03 | 选举黄汉春先生为第十一届董事会非独立董事 | 4,212,842,883 | 98.3593 | 65,949,260 | 1.5397 | 4,325,347 | 0.1010 |
| 8.04 | 选举乔利剑女士为第十一届董事会非独立董事 | 4,150,267,185 | 96.8983 | 128,524,958 | 3.0007 | 4,325,347 | 0.1010 |
| 8.05 | 选举张为先生为第十一届董事会非独立董事 | 4,212,842,883 | 98.3593 | 65,949,260 | 1.5397 | 4,325,347 | 0.1010 |
| 8.06 | 选举朱坤先生为第十一届董事会非独立董事 | 4,211,072,360 | 98.3179 | 67,719,783 | 1.5811 | 4,325,347 | 0.1010 |
| 8.07 | 选举陈躬仙先生为第十一届董事会非独立董事 | 4,212,842,883 | 98.3593 | 65,949,260 | 1.5397 | 4,325,347 | 0.1010 |
| 8.08 | 选举孙雄鹏先生为第十一届董事会非独立董事 | 4,212,818,433 | 98.3587 | 65,973,710 | 1.5403 | 4,325,347 | 0.1010 |
| 9.01 | 选举余祖盛先生为第九届监事会股东监事 | 4,255,050,676 | 99.3447 | 23,781,467 | 0.5552 | 4,285,347 | 0.1001 |
| 9.02 | 选举朱青先生为第九届监事会外部监事 | 4,254,921,276 | 99.3417 | 23,910,967 | 0.5583 | 4,285,247 | 0.1000 |
| 9.03 | 选举孙铮先生为第九届监事会外部监事 | 4,254,921,876 | 99.3417 | 23,910,367 | 0.5582 | 4,285,247 | 0.1001 |
| 10.01 | 选举贲圣林先生为第十一届董事会独立董事 | 4,190,498,984 | 97.8376 | - | - | - | - |
| 10.02 | 选举徐林先生为第十一届董事会独立董事 | 4,205,099,205 | 98.1785 | - | - | - | - |
| 10.03 | 选举王红梅女士为第十一届董事会独立董事 | 4,196,754,370 | 97.9836 | - | - | - | - |
| 10.04 | 选举张学文先生为第十一届董事会独立董事 | 4,161,513,084 | 97.1608 | - | - | - | - |
| 10.05 | 选举朱玉红女士为第十一届董事会独立董事 | 4,208,758,887 | 98.2639 | - | - | - | - |
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，均获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。
2.议案7为涉及关联股东回避表决的议案。中国人民保险集团股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司已对议案
7.01回避表决；中国烟草总公司、中国烟草总公司福建省公司、湖南中烟投资管理有限公司、中国烟草总公司广东省公司已对议案7.02回避表决；福建省财政厅、福建省金融投资有限责任公司已对议案7.03回避表决。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：孙立、敖菁萍
（二）律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集和出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一） 兴业银行股份有限公司2023年年度股东大会决议；
（二）国浩律师（上海）事务所关于兴业银行股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
2024年6月21日