武汉回盛生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2024年6月20日在公司会议室以通讯方式召开，因审议事项紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前3日通知的时限要求，会议通知以通讯、口头等方式向全体董事送达。本次会议由董事长张卫元先生主持，应出席董事5名，实际出席会议的董事5名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于调整不向下修正“回盛转债”转股价格期限的议案》
鉴于公司二级市场股价表现，并综合考虑未来经营发展等多方面因素，为维护全体投资者的利益，公司董事会拟提议调整不向下修正“回盛转债”转股价格的期限，将不向下修正转股价格的期限由“2024年4月8日至2024年10月7日”调整为“2024年4月8日至2024年7月8日”。自2024年7月9日开始，若“回盛转债”转股价格再次触发向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“回盛转债”转股价格的向下修正权利。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整不向下修正“回盛转债”转股价格期限的公告》。此议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
（二）审议通过了《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经与会董事审议，同意公司于2024年7月8日（星期一）下午14:00召开2024年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
三、备查文件
第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
2024年6月21日