大连百傲化学股份有限公司
2024年第二次临时股东大会会议资料
（603360）
2024年06月
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2024年第二次临时股东大会须知 ...... 3
2024年第二次临时股东大会议程 ...... 5议案：议案1：关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 ...... 7
大连百傲化学股份有限公司
2024年第二次临时股东大会须知
为维护股东的合法权益，保障股东在大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》《大连百傲化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本须知。
一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连百傲化学股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-034），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、本公司设立股东大会会务组，由公司证券部负责会议程序和服务等各项事宜。
三、会议期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。公司倡导诚信正直的企业文化，树立企业良好形象。严格遵守相关法律法规、行业规范和准则、职业道德及公司规范制度，树立廉洁、自律、勤勉、敬业的良好风气，防止损害公司和股东利益的行为发生。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。
四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
五、股东（或股东代表）在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，
简明扼要。股东（或股东代表）违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
六、本次股东大会由北京嘉潍律师事务所律师见证，并出具法律意见书。
七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
八、现场表决的计票及监票，由股东（或股东代表）、公司监事代表及见证律师参加；网络投票的表决结果由上证所信息网络有限公司提供。本次股东大会的表决结果于会议结束后及时以公告形式披露。
大连百傲化学股份有限公司
2024年第二次临时股东大会议程
一、会议时间：
现场会议时间：2024年6月27日下午13点30分网络投票时间：2024年6月27日采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：
大连市普湾新区松木岛化工园区沐百路18号大连百傲化学股份有限公司三楼会议室
三、主持人：董事长刘宪武先生或经董事推举的会议主持人
四、与会人员：
（一）2024年6月24日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本次股东大会会议通知中规定的方式出席本次股东大会及参加表决；符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可授权他人代为出席。
（二）公司董事、监事及高级管理人员。
（三）本次会议的见证律师。
（四）本次会议的工作人员。
五、主要议程
| 序号 | 事项 | 报告人 |
| 1 | 与会人员签到，领取会议材料 | |
| 2 | 宣布会议开始 | 主持人 |
| 3 | 宣读参会须知 | 主持人 |
| 4 | 介绍现场出席会议的人员 | 主持人 |
| 5 | 宣读议案 | 主持人 |
| 6 | 股东或股东代表发言、提问 | |
| 7 | 董事、监事、公司高管回答提问 | |
| 8 | 推选计票人、监票人 | |
| 9 | 现场投票表决 | |
| 10 | 休会10分钟，统计现场表决情况 | 计票人、监票人 |
| 11 | 宣布现场表决结果 | 主持人 |
| 12 | 汇总现场会议和网络投票表决情况 | 计票人、监票人 |
| 13 | 宣布汇总后的表决结果 | 主持人 |
| 14 | 宣读本次股东大会决议 | 主持人 |
| 15 | 律师宣读见证法律意见 | 律师 |
| 16 | 签署会议决议和会议记录 | 与会董事 |
| 17 | 宣布会议结束 | 主持人 |
议案1：
关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案2024年5月16日，公司召开2023年年度股东大会审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》。2024年5月25日，公司披露了《大连百傲化学股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》，以股权登记日（2024年5月30日）登记的总股本360,318,191股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.60元（含税）、派送红股0.4股，合计派发现金红利216,190,914.60元（含税），派送红股144,127,276股。
根据本次权益分派实施结果，公司股份总数将由360,318,191股增加至504,445,467股，公司注册资本将由360,318,191元增加至504,445,467元。本次修订《公司章程》相关内容如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第六条公司注册资本为人民币36,031.8191万元。 | 第六条公司注册资本为人民币50,444.5467万元。 |
| 第十六条公司股份总数为36,031.8191万股。 | 第十六条公司股份总数为50,444.5467万股。 |
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款未发生变更。
本议案为特别决议议案，需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。待股东大会审议批准后提交市场监督管理部门办理工商变更登记，注册资本变更以市场监督管理部门最终核准结果为准。
新修订的《公司章程》具体内容详见公司于2024年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连百傲化学股份有限公司章程（2024年6月修订稿）》。
以上议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，现提请全体股东及股东代表审议。