苏州欧福蛋业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年6月20日
2.会议召开地点：公司现场会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：Henrik Pedersen
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第十八次会议决议通过，履行了必要的审批程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数149,074,093股，占公司有表决权股份总数的72.5614%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数108股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，出席8人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年5月27日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《变更募集资金用途及募投项目延期的公告》（公告编号：2024-041）。
2.议案表决结果：
同意股数149,074,093股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 一 | 关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案 | 73,408 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏新天伦（吴江）律师事务所
（二）律师姓名：平佳翱、赵莹莹
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《苏州欧福蛋业股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》
（二）江苏新天伦（吴江）律师事务所关于苏州欧福蛋业股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书
苏州欧福蛋业股份有限公司
董事会2024年6月21日