江西赣锋锂业集团股份有限公司第五届董事会第八十次会议决议公告
江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八十次会议于2024年6月19日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2024年6月21日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：
一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过《关于2023年员工持股计划预留份额分配的议案》，关联董事李良彬、邓招男、沈海博回避表决。
为支持公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，公司拟让符合条件的63名参与对象认购2023年员工持股计划预留部分不超过2,000.00万份，不含董事、监事、高级管理人员。根据公司《2023年员工持股计划（草案）》和公司2023年第二次临时股东大会的相关授权，本次预留份额的分配事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
临2024-048赣锋锂业关于2023年员工持股计划预留份额分配的公告刊登于同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
江西赣锋锂业集团股份有限公司
董事会2024年6月22日