证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-066
江西九丰能源股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2024年6月21日（星期五）以现场表决方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席慕长鸿先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：
（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》
根据公司《2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”），监事会同意董事会对本次激励计划首次授予的激励对象人员及授予数量进行调整。经最终确认，限制性股票首次授予的激励对象由137人调整为134人，首次授予数量由240.35万股调整为234.85万股；股票期权首次授权的激励对象由137人调整为134人，首次授予数量由240.35万份调整为234.85万份。除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司2024年第二次临时股东大会审议通过的2024年限制性股票与股票期权激励计划的内容一致。
监事会经审核认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及本次激励计划的有关规定，本次调整在公司2024年第二次临时股东大会对董事会
的授权范围内，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司调整2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事项。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告》。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于向2024年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》监事会经审核认为：董事会确定的首次授予日与授权日符合《上市公司股权激励管理办法》《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》有关授权日、授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予的情形，公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就。首次授予部分的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意确定以2024年6月21日作为首次授予日/授权日，向134名激励对象授予234.85万股限制性股票，向134名激励对象授予234.85万份股票期权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向2024年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第五次会议决议；
2、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江西九丰能源股份有限公司监事会
2024年6月22日