证券代码：400155 证券简称：R海医1 主办券商：东吴证券
览海医疗产业投资股份有限公司第十届监事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2024年6月21日
2、会议召开方式：通讯表决方式
3、发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月18日以电子邮件方式发出
4、召开情况合法合规性说明：
公司第十届监事会第十九次（临时）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司监事会议事规则>部分条款的议案》
1、议案内容：
拟对《公司监事会议事规则》部分条款进行修改，修改后的《公司监事会议事规则》全文刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。
2、议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：
不涉及。
4、提交股东大会表决情况：
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名监事候选人的议案》
1、议案内容：
拟提名彭锡峰女士为公司第十届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会换届之日止。
2、议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：
不涉及。
4、提交股东大会表决情况：
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第十届监事会第十九次（临时）会议决议。
览海医疗产业投资股份有限公司监事会
2024年6月24日