浙江华铁应急设备科技股份有限公司第四届董事会第六十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十一次会议于2024年6月24日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年6月21日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
会议由公司董事长胡丹锋主持，监事、高管列席。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》
鉴于公司2021年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予的激励对象中有58名激励对象因离职或退休而不再具备激励对象资格，该部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量共计113.6016万份；预留授予的激励对象中有8名激励对象因离职或退休而不再具备激励对象资格，该部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量共计15.8760万份。同时，截至2024年6月20日，本次激励计划第二个行权期已届满，部分激励对象符合行权条件但放弃行权，涉及需注销的股票期权为70.2135万份。综上，公司本次注销股票期权合计199.6911万份。
同时，鉴于公司实施2023年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2021年股票期权激励计划》等相关
规定，公司应对本次激励计划授予的股票期权行权价格进行调整，调整后的股票期权行权价格为5.27元/股。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于调整2021年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告》（公告编号：临2024-077）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事张伟丽回避表决。
（二）审议通过《关于公司2021年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2021年股票期权激励计划》的有关规定及公司2021年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年股票期权激励计划首次及预留授予部分第三个行权期行权条件已成就，同意为符合行权条件的513名首次授予激励对象已获授但尚未行权的1,725.1920万份股票期权及94名预留授予激励对象已获授但尚未行权的324.1938万份股票期权办理行权手续，行权价格均为5.27元/股。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于2021年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：临2024-078）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
关联董事张伟丽回避表决。
（三）审议通过《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的公告》（公告编号：临2024-079）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于召开公司2024年第七次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2024年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-080）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2024年6月25日