浙江华铁应急设备科技股份有限公司第四届监事会第五十九次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五十九次会议于2024年6月24日（星期一）在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2024年6月21日通过邮件、电话和专人送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席马勇主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监事书面表决并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》
经审核，监事会认为：公司2023年年度股东大会已审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》，董事会根据公司2021年第三次临时股东大会的授权和《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2021年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，调整公司2021年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的行权价格符合有关法律法规及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司此次调整本次激励计划的行权价格。
本次注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的事项符合有关法律法规及《激励计划》的相关规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及全体
股东利益的情况。监事会同意公司此次注销2021年股票期权激励计划部分股票期权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于调整2021年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告》（公告编号：临2024-077）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（二）审议通过《关于公司2021年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》
经审核，监事会认为：相关激励对象行权资格合法有效，满足《激励计划》规定的行权条件，本次激励计划首次及预留授予的股票期权第三个行权期行权条件成就，监事会同意本次激励计划首次授予的513名激励对象第三个行权期共计1,725.1920万份股票期权及预留授予的94名激励对象第三个行权期共计
324.1938万份股票期权按照相关规定行权，行权价格均为5.27元/股。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于2021年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：临2024-078）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（三）审议通过《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：
临2024-079）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会
2024年6月25日