麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年06月14日以邮件方式发出。本次会议于2024年06月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事12名，实际参加董事12名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨文良先生主持。
二、议案审议情况：
1、审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权（关联董事杨文良先生、王葳女士和史红女士回避表决）。
该关联交易事项已经第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、审议通过《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权（关联董事潘卫星先生回避表决）。
《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
董事会2024年06月25日