上海开创国际海洋资源股份有限公司第十届董事会第六次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次（临时）会议于2024年6月24日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于6月17日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事9人，实际出席并参加表决9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司执行收购加拿大FCS公司剩余30%股权的议案》
董事会同意全资子公司上海开创远洋渔业有限公司执行收购加拿大FCS公司剩余30%股权，收购价格330万加元。
具体内容详见同日披露的《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司执行收购FCS公司剩余30%股权的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会2024年6月25日