证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-086
杭州中亚机械股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会会议通知已于2024年6月8日以公告形式发出，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于2024年6月18日发布了《关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。
2、会议召开的日期和时间
现场会议时间：2024年6月24日（周一）14:30。
网络投票时间：2024年6月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年6月24日9:15-15:00。
3、股权登记日：2024年6月17日（周一）。
4、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区学院北路398号公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：本次股东大会由经公司全体董事过半数推荐的董事史正主持。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
7、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份240,241,247股，占公司有表决权股份总数的59.0962%（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量4,431,000股，下同）。
其中：通过现场投票的股东11人，代表股份240,183,247股，占公司有表决权股份总数的59.0819%。
通过网络投票的股东2人，代表股份58,000股，占公司有表决权股份总数的0.0143%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份789,218股，占公司有表决权股份总数的0.1941%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份731,218股，占公司有表决权股份总数的0.1799%。
通过网络投票的中小股东2人，代表股份58,000股，占公司有表决权股份总数的0.0143%。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成如下决议：
提案1.00 《关于终止实施公司2021年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》总表决情况：
同意731,218股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.6510%；反对58,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.3490%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意731,218股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
92.6510%；反对58,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.3490%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
关联股东杭州沛元投资有限公司、杭州富派管理咨询有限公司、杭州高迪企业管理咨询有限公司、徐满花、史正、徐韧、吉永林、王影、朱峥、卢志锋所持表决权股份数量合计239,452,029股，对该议案进行了回避表决。该议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表决权的三分之二以上通过。议案审议通过。议案2.00 《关于控股子公司向关联参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》总表决情况：
同意1,396,918股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.0135%；反对58,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.9865%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。中小股东总表决情况：
同意731,218股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
92.6510%；反对58,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.3490%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
关联股东杭州沛元投资有限公司、杭州富派管理咨询有限公司、杭州高迪企业管理咨询有限公司、徐满花、史正所持表决权股份数量合计238,786,329股，对该议案进行了回避表决。议案审议通过。议案3.00 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》总表决情况：
同意240,183,247股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9759%；反对58,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0241%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。中小股东总表决情况：
同意731,218股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
92.6510%；反对58,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.3490%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表决权的三分之二以上通过。议案审议通过。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州中亚机械股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会2024年6月25日