银禧科技：第六届监事会第九次会议决议公告

广东银禧科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年6月24日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）第六届监事会第九次会议以现场表决方式召开，会议通知于2024年6月18日以口头、电子通讯等方式送达。应到监事3人，实到3人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。会议由叶建中主持，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于<广东银禧科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为:《广东银禧科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；实施本次激励计划有利于公司的持续发展。公司实施本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。

具体内容详见公司同步披露在巨潮资讯网的《广东银禧科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于<广东银禧科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

监事会认为：《广东银禧科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。具体内容详见公司同步披露在巨潮资讯网的《广东银禧科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。本议案尚需提交股东大会审议。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于核实<广东银禧科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

经审核，监事会认为:列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员为在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员及核心骨干人员，具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在下列情形：

1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处

罚或者采取市场禁入措施；

4、《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的；

5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励；

6、中国证监会认定的其他情形。

列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《广东银禧科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本次激励计

划前5日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网的《广东银禧科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

广东银禧科技股份有限公司监事会2024年6月24日