福建省青山纸业股份有限公司
十届十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）十届十六次董事会会议于2024年6月17日发出通知，2024年6月24日以现场+通讯方式召开。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，公司5名监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长林小河先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定，因公司部分独立董事成员变化，同意公司第十届董事会专门委员会相应调整，本次调整后各专门委员会成员如下：
1、第十届董事会战略委员会（7名）
主任委员：林小河
委员：林新利、姚顺源、余宗远、叶宇、林燕榕、陈礼辉
下设投资评审小组组长：余宗远
副组长：林燕榕
业务牵头部门：公司规划发展部
2、第十届董事会提名委员会（5名）
主任委员：陈礼辉
委员：林新利、姚顺源、陈亚东、叶莲
3、第十届董事会审计委员会（5名）
主任委员：叶莲
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2024-051委员：林建平、林燕榕、冯玲、陈礼辉下设审计工作组组长：叶莲业务牵头部门：公司审计室
4、第十届董事会薪酬与考核委员会（5名）
主任委员：冯玲委员：林建平、姚顺源、陈亚东、陈礼辉下设工作组组长：冯玲业务牵头部门：公司财务部以上各专门委员会成员的任期与相应的董事任期一致。表决结果：与会董事对上述各专门委员会成员人选进行了逐项表决，具体表决结果如下：
1、董事会战略委员会：11票赞成、0票弃权、0票反对。
2、董事会提名委员会：11票赞成、0票弃权、0票反对。
3、董事会审计委员会：11票赞成、0票弃权、0票反对。
4、董事会薪酬与考核委员会：11票赞成、0票弃权、0票反对。特此公告。
福建省青山纸业股份有限公司董 事 会2024年6月25日