证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024048
福建广生堂药业股份有限公司关于2024年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2024年6月24日（星期一）14:00
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月24日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月24日9:15—15:00。
（二）现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新技术产业园创新园二期16号楼13F会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长李国平先生
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（六）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，公司召开2024年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份68,479,092股，占公司有表决权股份总数的42.9964％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份68,431,292股，占公司有表决权股份总数的42.9664％。通过网络投票的股东3人，代表股份47,800股，占公司有表决权股份总数的0.0300％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份47,800股，占公司有表决权股份总数的0.0300％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东3人，代表股份47,800股，占公司有表决权股份总数的0.0300％。
（八）公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师等相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：
（一）《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决。
1.01、选举李国平先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意68,431,398股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9304%。
中小股东表决情况：同意106股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2218％。
本议案通过，李国平先生当选为第五届董事会非独立董事。
1.02、选举叶理青女士为第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意68,431,395股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9303%。
中小股东表决情况：同意103股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2155％。
本议案通过，叶理青女士当选为第五届董事会非独立董事。
1.03、选举李国栋先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意68,431,347股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的99.9303%。
中小股东表决情况：同意55股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1151%。本议案通过，李国栋先生当选为第五届董事会非独立董事。
1.04、选举李洪明先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意68,431,395股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9303%。
中小股东表决情况：同意103股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2155%。
本议案通过，李洪明先生当选为第五届董事会非独立董事。
1.05、选举黄伏虎先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意68,431,395股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9303%。
中小股东表决情况：同意103股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2155%。
本议案通过，黄伏虎先生当选为第五届董事会非独立董事。
1.06、选举庄辰明先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意68,431,395股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9303%。
中小股东表决情况：同意103股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2155%。
本议案通过，庄辰明先生当选为第五届董事会非独立董事。
（二）《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决。
2.01、选举吴飞美女士为第五届董事会独立董事
总表决情况：同意68,431,398股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9304%。
中小股东表决情况：同意106股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2218%。
本议案通过，吴飞美女士当选为第五届董事会独立董事。
2.02、选举鲁凤民先生为第五届董事会独立董事
总表决情况：同意68,431,398股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9304%。
中小股东表决情况：同意106股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2218%。
本议案通过，鲁凤民先生当选为第五届董事会独立董事。
2.03、选举吴红军先生为第五届董事会独立董事
总表决情况：同意68,431,398股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9304%。
中小股东表决情况：同意106股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2218%。
本议案通过，吴红军先生当选为第五届董事会独立董事。
（三）《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决。
3.01、选举史保明先生为第五届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意68,431,398股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9304%。
中小股东表决情况：同意106股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2218%。
本议案通过，史保明先生当选为第五届监事会非职工代表监事。
3.02、选举郭晓阳先生为第五届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意68,431,398股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9304%。
中小股东表决情况：同意106股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2218%。
本议案通过，郭晓阳先生当选为第五届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师李强、乔若瑶出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司2024年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于公司2024年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会2024年6月24日