海南瑞泽新型建材股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。
2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2024年6月24日15:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年6月24日9:15至2024年6月24日15:00。
2、会议召开地点：海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号君和君泰一期1D幢和悦楼6层会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：因公司董事长张灏铿先生未能现场出席本次临时股东大会，根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》的相关规定，本次临时股东大会由公司董事会过半数董事共同推举董事、总经理吴悦良先生主持。
6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1、会议出席总体情况：
参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共19名，代表股份数为127,373,204股，占公司有表决权股份总数的11.0993%。
（1）现场投票情况：通过现场投票的股东及股东代理人5名，代表股份数为125,319,000股，占公司有表决权股份总数的10.9203%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东14名，代表股份数为2,054,204股，占公司有表决权股份总数的0.1790%。
2、中小投资者出席情况：
参加本次临时股东大会的中小投资者共15名，代表股份数为2,306,204股，占公司有表决权股份总数的0.2010%。
（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的中小投资者1名，代表股份数为252,000股，占公司有表决权股份总数的0.0220%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的中小投资者14名，代表股份数为2,054,204股，占公司有表决权股份总数的0.1790%。
3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等现场出席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。与会股东审议并通过如下提案：
（一）审议通过《关于修订<公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意2,372,104股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的73.4351%；反对858,100股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的26.5649%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,448,104股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的62.7917%；反对858,100股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数
37.2083%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
参会股东中张海林先生（公司董事长之父）、吴悦良先生（董事）、陈宏哲先生（董事）为本议案关联方，三人持有的124,143,000股已回避表决。
（二）审议通过《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》表决结果：同意1,869,400股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的50.3447%；反对1,843,804股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的49.6553%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意462,400股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的20.0503%；反对1,843,804股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数
79.9497%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
参会股东中张海林先生为本议案关联方，其持有的123,660,000股已回避表决。
四、律师出具的法律意见
上海柏年律师事务所陈岱松律师、梁家雷律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2024年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及有关规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、海南瑞泽新型建材股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；
2、《上海柏年律师事务所关于海南瑞泽新型建材股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十四日