确成硅化学股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 会议召开和出席情况
确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2024年6月25日在公司会议室召开。会议通知于2024年6月20日以书面方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。
会议由监事会主席季炳华先生主持。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、 会议议案审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
监事会认为：公司使用银行承兑汇票(含背书转让)、信用证、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，提高了募集资金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务成本，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
确成硅化学股份有限公司监事会
2024年6月26日