江苏华兰药用新材料股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议通知于2024年6月18日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于2024年6月25日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席胡静女士召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
经核查，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际进展情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》。经核查，监事会认为：公司为全资子公司申请综合授信或日常经营需要提供担保，可以将公司的资产统筹管理，盘活公司资产，减少公司资产占用，优化财务结构，提高资金利用率。因被担保对象为公司的全资子公司，风险可控。该事项履行了必要的审议程序，符合法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司为三家全资子公司提供相应担保。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司对全资子公司提供担保的公告》。
三、 备查文件
1、《第五届监事会第二十一次会议决议》
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
江苏华兰药用新材料股份有限公司监事会
2024年6月25日