证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-027债券代码：123233 债券简称：凯盛转债
山东凯盛新材料股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开及议案审议情况
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于2024年6月21日以电子邮件的形式发出，2024年6月25日通过通讯表决的方式召开，公司3名监事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席张善民先生主持，经与会各位监事认真讨论研究，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募投项目延期的议案》：
经审议，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-028）。
二、备查文件
第三届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
山东凯盛新材料股份有限公司监 事 会
2024年6月26日