证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024－临39
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2024年6月25日(星期二)上午9点，会期半天；网络投票时间：2024年6月25日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月25日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为2024年6月25日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年6月25日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：本公司董事会。
5、会议主持人：周洪江先生。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、见证律师：上海金茂凯德律师事务所欧龙律师、游广律师。
（二）出席会议的股东情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 25人，代表股份361,579,778股，占公司有表决权股份总数的52.2326%；其中，出席现场会议的股东及授权代表共7人，代表股份359,109,244股，占公司有表决权股份总数的51.8757%；通过网络投票的股东及授权代表共18人，代表股份2,470,534股，占公司有表决权股份总数的0.3569%；出席会议的中小股东及授权代表共24人，代表股份16,105,922股，占公司有表决权股份总数的2.3266%；出席会议的B股股东及授权代表共17人，代表股份14,340,822股，占公司有表决权股份总数的 2.0716%。
(三）出席或列席会议的其他人员情况
公司部分董事、监事、高级管理人员，以及上海金茂凯德律师事务所律师欧龙律师、游广律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议详细表决情况如下表所示：
| 序号 | 表决事项 | 表决意见 | 总股数 | 百分比 |
| 1 | 关于修订公司《章程》的议案 | 同 意 | 346,276,018 | 95.76752879% |
| 不同意 | 13,851,713 | 3.83088708% | ||
| 弃 权 | 1,452,047 | 0.40158413% | ||
| 其中中小股东： | 同 意 | 802,162 | 4.98054070% | |
| 不同意 | 13,851,713 | 86.00385001% | ||
| 弃 权 | 1,452,047 | 9.01560929% | ||
| 其中B股： | 同 意 | 756,879 | 5.27779370% | |
| 不同意 | 12,164,596 | 84.82495634% | ||
| 弃 权 | 1,419,347 | 9.89724996% | ||
| 2 | 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 | 同 意 | 361,166,544 | 99.88571429% |
| 不同意 | 341,334 | 0.09440074% | ||
| 弃 权 | 71,900 | 0.01988496% | ||
| 其中中小股东： | 同 意 | 15,692,688 | 97.43427293% | |
| 不同意 | 341,334 | 2.11930742% | ||
| 弃 权 | 71,900 | 0.44641965% | ||
| 其中B股： | 同 意 | 13,932,388 | 97.15194847% | |
| 不同意 | 340,534 | 2.37457797% | ||
| 弃 权 | 67,900 | 0.47347356% | ||
| 3 | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | 同 意 | 361,165,144 | 99.88532710% |
| 不同意 | 342,734 | 0.09478793% | ||
| 弃 权 | 71,900 | 0.01988496% | ||
| 其中中小股东： | 同 意 | 15,691,288 | 97.42558048% |
| 不同意 | 342,734 | 2.12799987% | ||
| 弃 权 | 71,900 | 0.44641965% | ||
| 其中B股： | 同 意 | 13,930,988 | 97.14218613% | |
| 不同意 | 341,934 | 2.38434031% | ||
| 弃 权 | 67,900 | 0.47347356% | ||
| 4 | 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 | 同 意 | 361,165,144 | 99.88532710% |
| 不同意 | 342,734 | 0.09478793% | ||
| 弃 权 | 71,900 | 0.01988496% | ||
| 其中中小股东： | 同 意 | 15,691,288 | 97.42558048% | |
| 不同意 | 342,734 | 2.12799987% | ||
| 弃 权 | 71,900 | 0.44641965% | ||
| 其中B股： | 同 意 | 13,930,988 | 97.14218613% | |
| 不同意 | 341,934 | 2.38434031% | ||
| 弃 权 | 67,900 | 0.47347356% | ||
| 5 | 关于制定《独立董事工作制度》的议案 | 同 意 | 361,166,544 | 99.88571429% |
| 不同意 | 102,300 | 0.02829251% | ||
| 弃 权 | 310,934 | 0.08599319% | ||
| 其中中小股东： | 同 意 | 15,692,688 | 97.43427293% | |
| 不同意 | 102,300 | 0.63517009% | ||
| 弃 权 | 310,934 | 1.93055697% | ||
| 其中B股： | 同 意 | 13,932,388 | 97.15194847% | |
| 不同意 | 101,500 | 0.70776975% | ||
| 弃 权 | 306,934 | 2.14028178% |
根据表决结果，本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述议案：
1、关于修订公司《章程》的议案
本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的2/3(即三分之二)以上通过。
2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的2/3(即三分之二)以上通过。
3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的2/3(即三分之二)以上通过。
4、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的2/3(即三分之二)以上通过。
5、关于制定《独立董事工作制度》的议案
本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海金茂凯德律师事务所
2、律师姓名：欧龙、游广
3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会二○二四年六月二十六日